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武汉端掉23个电信诈骗窝点 冒充公检法日获百万

A-A+2013年11月9日09:32荆楚网-楚天都市报评论

图为:专案组缴获的电信诈骗工具图为:专案组缴获的电信诈骗工具

  “公检法”的人来电话了,一番严肃谈话后提出转账要求,许多市民被唬住,转出钱后方知受骗。

  近年来,类似电信诈骗案频发,群众对此深恶痛绝。骗子到底躲在哪里?有哪些手段?

  省公安厅昨日通报:5日,公安部协调五省市统一行动,一举端掉“7.02”特大跨省系列电信诈骗团伙群,抓获59名嫌疑人。

  据介绍,22个团伙组成该诈骗团伙群,成员几乎全是仙桃籍。各团伙分工不同,有的负责收集公民个人信息,有的非法获取身份证后开办银行卡转账,有的则提供网络改号技术支持,核心团队则打电话冒充“公检法”进行诈骗。每天拨出数千个诈骗电话,每个团伙每天进账数十万至数百万元,骗及全国20多个省市。

  来电显平台藏在武昌站附近

  今年初,省公安厅刑侦总队打击电信诈骗专班梳理线索,发现一个“来电任意显”改号平台。该平台是利用虚假来电号码诈骗案的核心。

  今年7月2日,省公安厅成立专案组。秘密侦查发现,这个“来电任意显”改号平台就位于武昌火车站背后的静安路某小区,忽然又迁移到孝感市,忽然再迁到武汉,反复多次。

  为将其一网打尽,专案组决定围绕改号平台深入调查,多路侦查同步展开,各种信息汇总碰撞,查明操纵该改号平台的是仙桃人杨金辉。

  成员练普通话编行骗脚本

  监控获悉,该平台“业务”十分繁忙,每天向外拨打上千个电话,数量惊人。利用该平台冒充各地“公安局”、“检察院”、“法院”打出的电话,竟然属于20多个不同的团伙。

  专案组发现,20多个拨打诈骗电话的团伙手法如出一辙,其中“业务量”最大的一个团伙位于武汉市白沙洲某小区居民楼内,头目名叫姚雄武。

  专案组逐渐摸清了这个电信诈骗团伙群的架构和运作流程:有团伙专门收集公民个人信息,以每条0.3元至1元的价格倒卖,容易受骗的老年人、妇女的信息价格在0.8元以上,已被“使用“过的信息价格低;有团伙利用非法获取的身份证大量开设银行卡用于倒卖;有团伙提供网络改号服务;有团伙利用以上“资源”专门对外拨打诈骗电话,他们事先编制脚本台词,制定“预案”应对受害人的各种心理情绪变化,并严格进行“岗前培训”,熟练掌握银行各种转账流程,还专门训练普通话。

  以上架构中,打电话团伙是诈骗主体,改号平台是诈骗技术核心枢纽,全盘模仿了来自台湾、福建电信诈骗的手法。这些团伙均以仙桃人为主体,以家族、同乡关系为纽带,三五结伙,既各自为阵,又分工协作,相互之间通过网络和电话联系。

  省公安厅刑侦总队相关负责人介绍,利用“来电任意显”改号技术、冒充公检法实施电信诈骗,最早来源于台湾,随后“传入”福建安溪。两年前,仙桃籍犯罪嫌疑人掌握这一诈骗手段,目前成为国内排名第二的高发案嫌疑人来源地。

  每个团伙每天进账至少数十万

  专案组查悉,姚雄武等22个不同的“打电话”团伙,依托杨金辉等人提供的非法网络改号技术,藏匿在我省荆州、武汉、宜昌、孝感、仙桃、潜江以及安徽、北京、 广西、贵州等地,疯狂实施电信诈骗犯罪。仅今年8月至10月,2个“打电话”团伙共对外拨打了200多万个电话,平均每个团伙每天拨打1500多个电话, 每个团伙每天都有数十万甚至数百万元的进账,骗及全国20多个省市。

  包括杨金辉、姚雄武在内,团伙成员全部使用假名,时分时合,每周变换住处和手机,反侦查意识极强。

  11月1日,省公安厅成立集中抓捕行动指挥部,决定统一收网,300多名民警秘密集结待命。

  11月5日上午10时,同步抓捕迅即展开,59名嫌疑人悉数落网。缴获200多张银行卡、堆得半米高的A3公民个人信息,以及语音网关等大批作案器材和工具。

  具体案值多少?专案组表示目前仍在查询统计大量账目,还要逐个回访受害人,后续工作量极大。

  下一步,专案组还将追查倒卖公民个人信息团伙、开卡团伙、取款团伙。

  漏网之鱼再掀诈骗巨浪

  办案民警介绍,杨金辉生于1975年12月,多年前,因为从事臭名昭著的“防化布”诈骗被判刑,在沙洋服刑,2005年才刑满释放。

  杨金辉虽然只有初中文化,但对自己的聪明极为自负,相信靠行骗能够发大财。他将妻子和8岁的儿子留在老家,但从不透露做什么生意,甚至很少见面。

  专案组民警介绍,杨金辉十分狡猾,此前一直使用假名,也系“2011.9.29”特大电信诈骗系列案主犯,但该案在去年4月26日统一抓捕时,杨金辉侥幸漏网。没想到他竟敢变本加厉。

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