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恩施资本狂人成清波被拘 曾排2006年胡润榜97名

A-A+2014年6月17日15:07恩施晚报评论

成清波成清波

  记者从一名接近成清波的人士处获悉,中技实业董事长成清波已于2014年5月被上海公安局经侦部门拘捕,原因是其涉嫌上海优道投资的非法集资项目。

  此前,成清波有多次被举报的经历。

  最后一根稻草:非法集资案

  让成清波栽跟头的,是一款未能如期兑付的理财产品,购买了该款理财产品的投资人,正四处投诉和举报。

  2014年3月30日,在一份写给上海银监局的陈情书中,投资人称,在2012年9月至11月,他们通过刘永盛买了名为“上海恒盛一号(A、B、C款)尚海湾二期项目”和“上海市闵行区动迁安置房项目二期D款”的理财产品,该产品于2013年11月下旬全部到期,但时至今日,他们的钱款没有任何下落。

  值得注意的是,刘永盛通过出售前述理财产品所募资金,以参与上市公司定增为名,通过上海优道投资管理所管理的乾灏投资流向*ST国创和ST成城的账户。

  2014年3月14日,*ST国创发布公告称,公司董事长周剑云代表公司分别与陈世达、贵州阳洋矿业投资、优道投资签订了《委托融资协议书》、《融资服务框架协议》。陈世达通过阳洋矿业委托优道投资进行融资,用于参认购国创能源定向增发份额以及定向增发收购资产的费用。

  *ST国创承认,在优道投资融资过程中公司提供了监管账户,从优道投资转入该监管账户资金净额达7.70亿元,而公司又根据陈世达、贵州阳洋矿业投资有限公司的委托对资金进行了划转。

  3月14日,成城股份也发布公告承认,其曾应优道投资监管要求由乾灏投资打入公司设立的账户,但不久后又应其要求全额转出。

  值得注意的是,上述转出的资金,最终都流向了成清波控制的中技实业。

  一名台湾投资人透露,今年春节前后,他收到盖有“深圳市中技实业(集团)有限公司”公章和“成清波”签名印章、落款日期为2013年12月20日的承诺函,成清波承诺兑付上述投资人购买的理财产品。

  目前,涉事各方均已受到不同的处罚。其中,通过伪造的上海闵行区动迁安置房募集近亿元的刘永盛,已被上海市公安局经侦部门以涉嫌非法吸收公众存款为由立案调查;国创能源也因此而“披星戴帽”,公司董事长周剑云引咎辞职;成城股份则因公司涉嫌违反证券法律法规,被证监会立案调查。

  而作为整个事件的幕后操纵者成清波,仅仅辞去成城股份董事一职了事,还没有受到任何实际的处罚。

  6月12日,记者从一名接近成清波的人士处获悉,成清波已于5月被上海市公安局经侦部门拘捕,事由正是上述优道投资的非法集资案。

  6月13日上午,记者拨打上海市公安局经侦总队电话,欲求证成清波被抓一事并了解详情,接听电话的工作人员告诉记者,此事需由上海市公安局政治部宣传处解释,随后记者多次拨打上述宣传处的电话,但是无人接听。

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