“彩票分析师”不是引导中奖而是引导入坑，“高薪工作”不是正当经营而是忽悠赌球，“金店”不卖金子只收黑钱......4月份以来，武汉警方紧盯新型电信网络诈骗犯罪，发挥市区主战引领优势，加强警情研判、合成打击、集群战役，持续掀起“砺剑”行动打击高潮。
自4月初行动以来，41个电诈窝点被捣毁，4426名涉案嫌疑人被抓获，破案同比上升89.7%。
彩票分析师诱导充值 平台资金流水高达3.9亿
“我找工作在王家湾面试，这个公司像是一个诈骗窝点。”5月7日，武汉市公安局汉阳区分局经济开发区派出所接到一名女性报警，她在求职过程中，发现该公司业务是在各社交平台上“引流”推荐购买彩票，客户在公司APP上充值与销售提成挂钩。
汉阳分局迅速成立专班展开调查，民警走访发现，该公司内有大量电脑、手机、WiFi设备，且员工均集中在午夜上班。经侦查，警方逐步摸清掌握了该团伙的4处窝点、人员架构及活动规律。
图：民警捣毁其中一处电诈窝点
5月11日下午，警方集中收网，一举端掉了位于汉阳区龙阳大道万隆城市广场、九州通写字楼、欧亚达广场共4处电诈窝点，现场抓获正在进行电信诈骗的嫌疑人153名，查获作案电脑157台、手机500余部、彩票打印机40余台。
据调查，犯罪嫌疑人尹某组织邓某、刘某、王某霞等人以文化传媒公司之名，招聘大量员工在各大短视频平台上“引流”，通过虚构彩票中奖对外夸大宣传吸引彩民关注，并利用该公司非法合作的实体彩票店销售小额彩票取得彩民信任后，冒充彩票店店主和专业彩票分析师，引诱彩民下载“红球”APP在虚假彩票交易平台内进行大额充值下注，随后将彩民充值款套牢后全部转到9张个人银行卡，资金流水高达3.9亿元。
目前，133名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步深挖中。
群众一个简单举报，警方调集多方网上研判数据，网下走访观察，最终捣毁四处窝点。行动中，武汉公安市、区反诈中心积极探索“一体化实战化”警务新模式，深度研判社情民意，落实机制坚决快打、内外协同一体作战、拉网清查侦控摸排，坚决铲除隐匿的电诈毒瘤。
组织严密分工明确 注册虚拟金店洗钱
2023年3月31日，江岸区公安分局反诈中心发现一条可疑线索，一笔6万元资金在辖区注册的一家金店全部用于购买黄金。办案民警高度敏感，经初步调查发现，该金店为虚假商铺，短时间内有大量POS机关联其中，背后极有可能潜藏一个较大规模的POS机洗钱团伙。
图：洗钱取现时被警方抓获
“我们立即着手建立POS机库、银行卡库、案件库、取现人员库。”办案民警介绍，经过一个月的调查，共明确550条POS机记录，3500余条转账记录，300余条取现记录。
经查，该团伙组织严密，骨干成员从来不使用实名电话，往来信息通过非法通讯软件进行，冲锋组负责对外招募银行卡卡主，POS机组负责组建资金防火墙，受害人的被骗资金流入虚假金店POS机后，会立即转手到3到5名极其可靠的核心成员卡中进行大额取现。
从4月4日至5月8日，江岸警方分批收网，打掉了该团伙共6个层级，累计抓获犯罪嫌疑人32名，挽损113万余元。
据了解，在打击电信网络诈骗违法犯罪中，武汉警方针对窝点线索、两卡线索、固话线索等集中研判力量、集中数据资源，按照“精准到人，落地到点，串并到案”要求，一案一表、一人一档形成研判报告，为全链条打击提供有力支撑。
畸高工资表发现异常 “预测大师”都是文案高手
“40多人的公司，一个月发放工资竟然高达140万，有人业务提成高达3万余元......”近日江夏警方在开展扫楼反诈行动中，从一家公司员工工资报表中分析研判，深度调查，端掉一个为境外赌博网站提供引流服务的43人电诈窝点。
警方调查发现，该公司以底薪4000元招聘员工入职，负责在社交平台发布预测球赛的文案，吸引球迷粉丝阅读，引关圈粉达到一定数量后便开始“割韭菜”。
图：民警对相关犯罪嫌疑人进行讯问
“我们会推荐一些号称‘业内人士’‘资深大佬’的文章，一条广告收费2至10万元不等，业务员可以提成20%，一个月最多接3条，以免掉粉”。据嫌疑人交代，当球迷们被精彩的文案吸引，会加入专属聊天群里，参与所谓的“国外正规球赛的赌球”，进一步落入电诈人员设下的博彩圈套。
5月15日，警方现场查获笔记本电脑40余台、手机20部等作案工具，并及时固定相关电子物证。
针对重点区域，武汉警方实行集中用警，通过高频次“扫楼”揭开隐匿者的伪装，采取提前感知、提前管控、提前打击，实现“快发现、少投入、多产出、高效打”的工作目标。
