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咸宁涉黑团伙被控11宗罪 黑老大派出所里打人

A-A+2014年3月18日12:01楚天时报评论

咸宁16人涉黑团伙被控11宗罪咸宁16人涉黑团伙被控11宗罪

  楚天时报讯 以胡泉为首的涉黑团伙,在咸宁及周边地区称霸一方,通过开设赌场、强迫交易、骗取贷款、故意伤害、非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等手段,有组织地进行违法犯罪活动。今日上午,该团伙将在阳新县人民法院受审,被控11宗罪,涉案成员达16人。

  公安辞退人员沦为黑老大

  1982年3月出生的胡泉家住武昌,大学文化。检方指控,1999年至2001年,胡泉在咸宁市公安局工作期间,与李某合伙经营酒店。2001年12月,因生意纠纷,胡泉指使刘峰、潘峰等人非法拘禁合伙人李某,被咸安区法院判刑4年,刘峰等人也受到相应刑事处罚。

  2005年初,胡泉出狱后,被开除公职,更加肆无忌惮,再次纠结刘峰、潘峰、彭祥等人,并吸收李立军等人加入其队伍,在咸宁、武汉等地从事开设赌场以及“放码”等违法犯罪活动,逐步形成了以胡泉、刘峰为首,以李立军、潘峰和彭祥等人为骨干的黑社会性质组织。

  次年,该涉黑团伙通过开设赌场和放码攫取第一桶金后,为逃避法律制裁使其非法行为表面合法化,胡泉邀约其他合法商人分别注册成立了湖北天泉投资公司(以下简称投资公司)、天泉网络休闲会所、湖北天泉新型建筑材料有限公司(以下简称材料公司)、咸宁合田盛物业管理公司(以下简称物业公司)、咸宁聚合美景置业有限公司(以下简称置业公司),胡泉为上述五家公司的董事长和实际控制人。

  投资公司表面上是为个人车贷做担保,实际上是在咸宁等地开设赌场以及在赌场“放码”,同时针对民间一些资金周转不灵的公司或个人发放高利贷,然后利用该组织的强势地位,采取暴力和威胁等非法手段向债务人索债,攫取巨额不法利润。

  材料公司主要业务是研发、生产、销售建筑保温材料,该组织利用强势地位,采取暴力、威胁等手段打压竞争对手,垄断、占领咸宁及周边地区的建筑工程保温材料市场。

  以胡泉、刘峰为首的黑社会性质组织在其壮大过程中,具有较强的经济实力。该组织通过公司化管理,以材料公司和物业公司为其主要合法经济来源,以开设赌场和从银行诈骗贷款从事“放码”、放高利贷攫取巨额不法利润为其主要非法收入来源,且获取的利润部分用于组织活动。现查明该组织的合法收入与非法收入有3000余万元,用于组织活动的达200余万元。

  抽逃注册资金,空手套白狼

  胡泉等人还玩弄手段,虚增注册资本,然后抽逃注册资金。例如,2006年4月7日,胡泉伙同他人共同出资成立投资公司,注册资本1000万元,实缴资本200万元,由胡泉担任董事长和法人代表。2007年5月11日,胡泉与股东商议,从湖北三环汽车方向机有限公司借款增加投资公司注册资本1100万元。2007年5月14日,胡泉抽逃注册资金1100万元偿还给了湖北三环汽车方向机有限公司。咸宁市工商局对该行为作出了行政处罚。

  虽然遭到官方处罚,但胡泉并不以为意。2009年10月15日,胡泉为顺利从银行贷款,再次与股东商议增加注册资本2700万元,后胡泉指使公司会计编造虚假公司决议、章程、出财产转移清单、实物转移证明等材料,委托会计师事务所出具评估报告,骗取工商部门增资登记2700万元,使得变更之后的投资公司注册资本达4000万元。后经鉴定,该公司二次增资3800万元系虚假增资。

  此外,胡泉等还以材料公司和置业公司名义注册抽资,前者共增资1960万元,抽逃470万元,后者抽逃近200万元。

  骗贷数千万元,挪用资金炒股

  2009年5月至2012年5月,胡泉、杜开华先后8次以其本人或者材料公司名义,以资金周转困难为由,采取提供虚假财务报表、经济合同等材料的方式骗取银行的信任,从咸宁市两家银行骗取贷款。款项到账后,胡泉、杜开华改变款项用途,用于炒股、购买基金、偿还以前贷款和放高利贷等。公司出纳胡兰在明知申请贷款的材料和目的是虚假的情况下,仍然帮助办理相关手续和业务。

  胡泉、杜开华共骗取贷款2738万元,其中以胡泉个人名义骗贷有两笔,共计838万元,有578万元未能偿还;以杜开华名义骗取的贷款有三笔,共计900万元,有300万元未能偿还;以湖北天泉新型建筑材料有限公司名义骗贷1000万元;方兰参与骗贷五笔,共计2138万元,其中578万元未能偿还。

  另外,2009年6月12日至2011年4月19日期间,胡泉利用其职务上的便利,先后12次挪用材料公司资金740.7万元转入长江证券咸宁营业部用于炒股、购买基金等证券交易。

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