□本报记者吴昌华 通讯员龚轩 陈刚
11月17日凌晨,广州白云机场,孝感警方一行人,从远道而来的巴布亚新几内亚3名警察手中,交接了一名海外逃犯卢某。卢某涉嫌组织领导传销,吸纳会员1万余人、涉案金额6亿余元。
25日中午,武汉天河机场,本报记者见证了一名从泰国坐飞机回来自首的嫌疑人被警方带走。
至此,在全国7月底开始的“猎狐行动”中,我省负责追缉的24名经济犯罪嫌疑人,已成功缉捕18名(抓获3名、劝返15名),提前超额完成公安部下达的目标任务,获得高度肯定。
昨日,省公安厅经侦总队介绍了我省参与“猎狐行动”的细节。
庞大传销网络吸金6亿元
孝感市公安局经侦支队民警介绍,他们接触到卢某是在去年3月份。当时,多名群众举报一起非法传销案,孝感警方成立专案组侦查发现,一个名为“翡翠环球投资有限公司”的组织通过网络进行传销,规模十分巨大。
警方逐步查明,2011年6月以来,卢某伙同他人开设翡翠环球投资有限公司、迈瑞凯控股有限公司等进行非法传销,自称公司总部位于英国伦敦。他们以投资该公司股票、基金为名,引诱他人投资成为会员。按投资额1000英镑到10万英镑不等,划分为白银、宝石、黄金、翡翠、钻石、皇冠、VIP等7个等级,每发展一名下线可获得5%-10%的“动态奖”,每个会员账户每天可获得0.3%的“静态奖”,另外还有股票分红。
截至案发,该团伙在湖北、天津、河北、北京、辽宁等19个省市区发展了1万余名会员,若按1:11的汇率换算,涉案金额6亿余元人民币,公司非法获利2亿余元,发放的奖金就高达2亿多元。其中,卢某的个人账户就存有9000多万人民币。
办案民警介绍,一年多来,该案多名涉案人先后被判刑,但卢某一直漂在海外。
因卢某名字中有个“咖”字,被办案民警代称为“狐狸大咖”。
民警赴马来西亚劝返未果
去年7月份,专案组民警设法与卢某取得了联系。在电话中,民警以法律攻心、政策感召,试图敦促其回国投案自首,卢某同意见面“谈判”。随后,孝感经侦警方3名侦查员飞往马来西亚。
民警们在下榻的酒店里与卢某见面,敦促其回国投案自首,争取从宽处理,但赃款必须积极主动退还。
卢某诉苦说,他手下的两个重要分支先后被公安打掉,公司的资金大多被冻结在国内,他并没有带走多少钱。
民警有备而来,当面算账,指出卢某转移到境外的赃款有3000多万人民币。卢某摇摇头:“根本没有那么多。”
“谈判”中,卢某谈到了他的个人经历。他生于1963年,原籍黑龙江省哈尔滨市,早年曾是国营林场场长,自称做到了“副县级”,后来辞职下海经商。卢某多年前就离了婚,孩子的抚养费一次性算断给了前妻。后来卢某腰缠亿万贯,赃款没有给前妻和孩子。
“谈判”进行得十分艰苦,谈到深夜仍然没有结果,双方只好约定第二天再谈。第二天见面时,退赃数额的分歧仍然巨大。卢某使出缓兵之计,说“再算算、再谈”。离去后,他的手机就再也无法接通。民警只好回国。
“很郁闷。”出差到马来西亚的民警对记者说:“犯罪嫌疑人明明就在眼前,但我们在国外没有执法权,就是不能抓他,心里窝了一肚子火。”
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