两家公司的“老总”在网上要钱，会计立即汇款，不料把钱汇给了骗子。警方根据线索追查，赴广西抓获正在“洗钱”的男子潘某，他用赃款在网上买游戏卡，低价出售再提现，涉案70多万元。记者昨悉，襄阳市襄州区人民法院认定潘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑7年，并处罚金10万元。
“老板”网上要钱两名会计被骗45万余元
去年7月23日9时许，襄阳一家新能源汽车公司的会计彭女士发现“老板”在网上找她：“公司签了一份借款合同，需要付22万元给客户。”彭女士就让“老板”把汇款账号发过来，“老板”发来账号后，催她赶紧汇款，彭女士照办。
随后，“老板”的网络账号却突然下线了，她以为公司断网了，没当回事。没想到两小时后，老板来电话问“你给谁转款”，彭女士这才醒悟被骗，马上报警。
同一时间，另一家公司的会计刘先生也接到“老板”在网上发的汇款信息，刘先生按要求汇出23万多元。后来“老板”让他再汇26万元，他感觉不对劲打电话给老板核实，发现受骗。
“洗钱”被警方抓现行男子家属退还赃款
由于网络诈骗隐秘性强，侦破难度大，警方介入后决定从赃款流向入手，经调查发现两家公司被骗的钱多次被转账，骗子的网络账号和网银转账是在广西南宁的同一个IP地址上登录的，而两笔被骗的钱被充值到了一个支付宝账号上，通过这些信息，锁定了犯罪嫌疑人之一的潘某。
同年8月27日，警方抓获了正在“洗钱”的潘某。潘某家属也将骗彭女士和刘先生的456480元退回。
潘某交代，他在朋友家吃饭时认识了“阿陈”，对方说“网络诈骗来钱快”，潘某则说自己能把钱“洗白”，两人一拍即合，开始了合作。随后，潘某花700元，买了10张身份证及对应的银行卡、U盾，用来接收“阿陈”的赃款。每次“阿陈”利用网络账号诈骗得手之后，就打电话通知潘某。收到赃款后，潘某用网上银行买游戏点券，在网上低价出售，再从绑定的银行卡中提现，与“阿陈”分赃。
今年7月10日，此案在襄州区人民法院开庭。检方指控，潘某与他人合谋，将他人诈骗得来的钱“洗白”，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
法院认为，潘某明知这70余万元是赃款，仍帮忙变现、转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。法官表示，之所以没有定被告人潘某诈骗罪，是因为现有证据无法证明该诈骗行为是由潘某参与实施。
